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隔天,一份詳細(xì)的調(diào)查報(bào)告就放在了張卿的辦公桌上。

這份報(bào)告顯示,這筆錢在蘇格蘭銀行的時(shí)候并沒有出現(xiàn)任何問題。

蘇格蘭銀行按照正常的程序向SwIFt系統(tǒng)申報(bào),并順利通過了報(bào)關(guān)手續(xù)。

然而,令人費(fèi)解的是,就在錢要被轉(zhuǎn)向米國的國際結(jié)算銀行的時(shí)候,這筆錢被一股神秘的力量?jī)鼋Y(jié)在了賬戶上。

大概半個(gè)小時(shí)后,又是那股神秘的力量出手,將這筆錢解封了。

在這個(gè)期間,興華銀行的員工們正在與蘇格蘭銀行的工作人員展開激烈的爭(zhēng)論。

從凍結(jié)到解封,整個(gè)過程不到24小時(shí),所以興華銀行的員工在此期間幾乎沒有發(fā)揮任何作用。

也就是說,并不是因?yàn)榕d華銀行的員工投訴了蘇格蘭銀行,才導(dǎo)致的錢解封。

這次的封禁中,SwIFt系統(tǒng)扮演了重要的角色。

SwIFt(環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì))作為一個(gè)重要的報(bào)文系統(tǒng),扮演著美元國際結(jié)算系統(tǒng)中的通信角色。

它不僅是通信系統(tǒng),還是美元跨國結(jié)算的監(jiān)督機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)監(jiān)管美元跨國結(jié)算。

然而,SwIFt本身并不能直接處理資金流動(dòng),需要與米國的美元跨國結(jié)算銀行chIpS合作,共同完成跨國交易的結(jié)算任務(wù)。

因此,SwIFt和chIpS的聯(lián)手構(gòu)成了全球最重要的跨國交易結(jié)算系統(tǒng)。

在當(dāng)今世界,一個(gè)國家要想結(jié)算其他國家的貨幣,需要向SwIFt系統(tǒng)提交兌換美元的請(qǐng)求;

然后,美元結(jié)算銀行收到請(qǐng)求后,會(huì)將美元?jiǎng)潛芙o結(jié)算方,再由結(jié)算方換成所需的對(duì)應(yīng)國家貨幣。

假設(shè)歐洲的甲公司和紅蘇的乙公司想要通過歐元進(jìn)行跨國結(jié)算,那么這其中的流程將會(huì)非常繁瑣。

首先,歐洲某銀行A需要將甲客戶的歐元換成美元,并通過SwIFt發(fā)出結(jié)算指令。

接下來,米國的跨國結(jié)算系統(tǒng)chIpS將負(fù)責(zé)結(jié)算事宜,并將美元?jiǎng)澽D(zhuǎn)給紅蘇的某銀行b。

最后,紅蘇的某銀行b在國際市場(chǎng)上賣出美元,獲得歐元后結(jié)算給歐洲的甲公司,至此才算是完成了一筆跨國交易。

盡管這個(gè)過程聽起來很復(fù)雜,但實(shí)際上SwIFt系統(tǒng)能夠在短短幾秒鐘內(nèi)完成整個(gè)程序。

它不僅速度快,而且安全性高、費(fèi)用低,因此被廣泛應(yīng)用于全球金融領(lǐng)域。

要知道,興華集團(tuán)和各個(gè)國家之間已經(jīng)完成了數(shù)十萬筆交易,甚至連之前各個(gè)國家的巨額股市收益的轉(zhuǎn)賬,都沒有遭到SwIFt系統(tǒng)的凍結(jié)。

而這一次,僅僅只是簡(jiǎn)單的30億琺瑯而已,換算成美元也不過就是5億3千萬美元罷了,

但卻遭到了SwIFt的關(guān)注,并直接凍結(jié),這實(shí)在是太過于異常了!

張卿皺起眉頭,覺得有些不對(duì)勁,他拿起了張利帶給他的那份報(bào)告書仔細(xì)閱讀起來。

報(bào)告書中詳細(xì)地記錄了這筆資金的流向,讓張卿終于明白了到底發(fā)生了什么事情。

原來,這次玫瑰集團(tuán)申請(qǐng)的銀行是倫敦的興華銀行,因此需要興華銀行在市場(chǎng)上通過SwIFt系統(tǒng)將英鎊換成琺瑯,然后再轉(zhuǎn)交給玫瑰集團(tuán)。

然而,問題就出現(xiàn)在這里面。

目前,倫敦的興華銀行里存放著張卿的兩筆巨額資金,其中一筆是橄欖投資這么多年來的收益,大約有50多億英鎊;

在之前利用華狼基金對(duì)英國進(jìn)行做空時(shí),華狼基金通過使用Gpm金融產(chǎn)品獲得了高達(dá)288億英鎊的巨額利潤(rùn)。

這些資金隨后被張卿分批次存入了倫敦的多家銀行之中,同時(shí)興華銀行的倫敦分部也留存了一部分。

然而,這288億英鎊卻始終處于羅家嚴(yán)密的監(jiān)控之下。

盡管距離上次做空事件已經(jīng)過去了數(shù)年之久,但羅家為了尋找張卿的蛛絲馬跡,始終沒有放松對(duì)這筆錢款的嚴(yán)密監(jiān)視。

正因如此,才出現(xiàn)了錢款先被凍結(jié)后又迅速解凍的情況——羅家企圖借此順藤摸瓜。

由于近期張卿忙于處理其他事務(wù),導(dǎo)致他忽視了這個(gè)問題。

這使得倫敦興華銀行的工作人員誤動(dòng)了華狼基金盈利的288億英鎊,進(jìn)而引發(fā)了SwIFt的凍結(jié)。

面對(duì)這一狀況,張卿眉頭微皺,詢問道:“這筆錢現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來了嗎?”

張利搖了搖頭,皺著眉頭說道:“這里面的事情太過于蹊蹺,我就讓興華銀行暫時(shí)將這筆錢留住了,沒讓他們動(dòng)?!?

張卿贊揚(yáng)的看了一眼張利,滿意地點(diǎn)頭道:

“嗯,干得不錯(cuò)。這樣吧,你讓興華銀行將這筆錢轉(zhuǎn)到其他賬戶上,要與興華集團(tuán)無關(guān)的賬戶,然后再讓其他相關(guān)的財(cái)務(wù)人員和律師去接收這筆錢,盡量做出一副洗錢的模樣;至于那30億琺瑯,我會(huì)從米國的銀行轉(zhuǎn)給玫瑰集團(tuán)?!?

張利聽完后點(diǎn)了點(diǎn)頭,他明白張卿之所以要從米國轉(zhuǎn)而不是直接動(dòng)橄欖投資的賬戶,是為了避免不必要的麻煩。

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