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“看來(lái)這是一個(gè)高智商的犯罪團(tuán)伙。將案情上傳,請(qǐng)求各地公安機(jī)關(guān)幫助協(xié)查。對(duì)了,陳大發(fā)和這個(gè)案件有沒(méi)有聯(lián)系。”趙民局長(zhǎng)問(wèn)。
“根據(jù)陳大發(fā)和接受他的股份的公司,以有轉(zhuǎn)股和認(rèn)股期間,孟慶剛和馬世超都在場(chǎng),還有公證處的公證,轉(zhuǎn)讓手續(xù)非常的齊全、完備,想定他的罪現(xiàn)在看來(lái)?xiàng)l件還不成熟。而且陳大發(fā)家族在當(dāng)?shù)睾苡袆?shì)力,冒然對(duì)他采取行動(dòng),現(xiàn)在存在一定的困難。我們對(duì)他以前的情況也做了調(diào)查,實(shí)際上他不是靠轉(zhuǎn)手倒賣股權(quán)發(fā)的家。以前還沒(méi)有此類現(xiàn)象,不排隊(duì)他也是被蒙在鼓里。”王旭副局長(zhǎng)介紹說(shuō)。
“這筆錢被轉(zhuǎn)到了什么地方?”趙民問(wèn)。
“前被轉(zhuǎn)到了參股公司的一家子公司。然后迅速被轉(zhuǎn)移到境外的一家公司。這家子公司也是新注冊(cè)的,經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。估計(jì)又是一家騙子公司,虛構(gòu)一些立項(xiàng)、規(guī)劃、審批,靠這個(gè)來(lái)實(shí)施詐騙。現(xiàn)在這幾個(gè)公司打電話,均處于無(wú)人接聽(tīng)狀態(tài)。“王旭說(shuō)。
”現(xiàn)在看來(lái),這是一個(gè)有高智商的犯罪團(tuán)伙??匆黄贝蟮?,立刻將公司全部拋棄,人去樓空。一點(diǎn)不留痕跡。這個(gè)法人代表經(jīng)過(guò)向孟慶剛和馬世超了解,他們也知道這家伙智力上有些問(wèn)題。當(dāng)時(shí)來(lái)簽約的是這家參股公司的法人和法務(wù)等相關(guān)人員。當(dāng)時(shí)對(duì)方表示說(shuō),雇用一個(gè)與公司都毫不相干的人員當(dāng)法人代表,一但出現(xiàn)些問(wèn)題,大家都不用承擔(dān)責(zé)任。并且欺騙兩個(gè)人說(shuō),他們來(lái)申城人生地不熟,只負(fù)責(zé)引資,其它的事情都由二人負(fù)責(zé),將來(lái)其目起來(lái)后,掙了大錢,他們會(huì)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓。對(duì)此,馬世超開(kāi)始有些反對(duì),孟慶剛極力贊成,事情就這樣定了下來(lái)??磥?lái),這是貪了小便宜吃了大虧。“趙民說(shuō)。
”趙局,確實(shí)這事情一開(kāi)始,他們就被著了圈套。這個(gè)真正地幕后人物,很可能就是當(dāng)時(shí)簽約時(shí),就隱藏在來(lái)洽談的法務(wù)人員里面。那家參股公司的法人代表,也可能是他們花錢聘來(lái)的。據(jù)何慶剛和馬世超介紹說(shuō),當(dāng)時(shí)來(lái)洽談和簽約的時(shí)候,法人代表沒(méi)有說(shuō)太多,只是負(fù)責(zé)應(yīng)酬。主要工作都是由幾個(gè)法務(wù)人員來(lái)完成?!巴跣裾f(shuō)道。
“他們有沒(méi)有合影?!壁w民問(wèn)。
“據(jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)對(duì)方帶了照相的人過(guò)來(lái),相機(jī)非常高檔。孟慶剛這邊也安排了人照相。但是,兩個(gè)照相師見(jiàn)面后聊得很開(kāi)心,還交了朋友??慈思业南鄼C(jī)比自己的高了好幾個(gè)段位,不好意思拿出來(lái)了,就將照相的事情,全由對(duì)方負(fù)責(zé)了。”王旭苦笑著搖搖頭說(shuō)道。
“看來(lái),這些騙子思緒如果縝密,倒是給我們的工作上了一課。大家可以看看,他們是不想留下自己的痕跡,又在公然之下,回避不了簽約照相這個(gè)事情。所以就想了這樣一個(gè)辦法,即合理,又讓無(wú)法拒絕。教訓(xùn)啊。”趙民說(shuō)。
“好,王局向大家介紹一下下一步的計(jì)劃?!壁w民說(shuō)。
“因?yàn)檫@個(gè)案件自始自終,一直是對(duì)方下的一盤棋。到現(xiàn)在,對(duì)方留下的痕跡,除了轉(zhuǎn)走的一億二千萬(wàn),和這個(gè)智障的法人代表之外,幾乎沒(méi)有留下任何痕跡。對(duì)方縝密到,財(cái)務(wù)經(jīng)理走之前,把帳本上的指紋都擦掉了。公司給他租的房子他都很少,或者幾乎說(shuō)沒(méi)有在那居住。室內(nèi)只留下了幾件衣服。經(jīng)過(guò)搜查,連一根毛發(fā)都沒(méi)留下?,F(xiàn)在,我們已經(jīng)向市局去了請(qǐng)求函,申請(qǐng)專家來(lái)幫助對(duì)這位財(cái)務(wù)經(jīng)理畫像。財(cái)務(wù)經(jīng)理留在大家腦子里的印象,是這起案件唯一的線索了?!蓖跣裾f(shuō)道。
“銀行那邊調(diào)查結(jié)果怎么樣。他們的大廳和柜臺(tái)內(nèi)屋頂上方都安有攝像頭,沒(méi)有錄下這個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理?!壁w民問(wèn)。
“趙局,要說(shuō)這伙犯罪份子高明就高明在這。這個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理平時(shí)并不去銀行辦理業(yè)務(wù)。但是,平時(shí)吃吃喝喝,和銀行的人都很熟。他去銀行辦理轉(zhuǎn)款的時(shí)候,親自找到銀行行長(zhǎng)來(lái)陪同,說(shuō)是感冒了,戴著口罩,扣得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)的,戴的眼鏡也是厚厚的寬邊。去了之后,一直躲避著攝像頭,留下的不是背影就是側(cè)面。雖然他沒(méi)有去過(guò)銀行。對(duì)很行的情況看來(lái)非常了解。錄像我們已經(jīng)調(diào)取了,等專家來(lái)了,一起交給他們?!蓖蹙衷僖淮慰嘈α似饋?lái)。
時(shí)間已經(jīng)臨近后關(guān)夜兩點(diǎn),案件沒(méi)有絲毫線索,讓大家打不起精神來(lái),大多泛起了困意。
“同志們,現(xiàn)在看來(lái),這是一起經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期精心策劃的重大經(jīng)濟(jì)詐騙案件。犯罪份子的作案手法的縝密,值得我們深思,甚至值得我們學(xué)習(xí)。面對(duì)這樣有多人也犯罪份子長(zhǎng)期接觸,又沒(méi)有留下絲毫證據(jù)的案件,希望大家不要?dú)怵H,只要有犯罪事實(shí)存在,就一定有證據(jù)存在。至少,犯罪份子還存在這個(gè)世上,我們絕不能讓他們逍遙法外。對(duì)了,王局,陳大發(fā)那邊情況怎么樣,根據(jù)現(xiàn)在的情況看,他有沒(méi)有參與這個(gè)案件?!摆w民說(shuō)著,把結(jié)束語(yǔ)又中斷了。
”陳大發(fā)福建那邊的情況我們做了了解?,F(xiàn)在他在老家做的風(fēng)聲水起,社會(huì)地位也不錯(cuò),還是當(dāng)?shù)赜忻墓娲壬萍摇N覀円舱?qǐng)市局經(jīng)濟(jì)犯罪案件專家做了分析,按照目前掌握的情況,他只能做為知情人,協(xié)助調(diào)查。想定他的罪,沒(méi)有確鑿的證據(jù),現(xiàn)在我們還無(wú)法動(dòng)他,就是請(qǐng)他來(lái)協(xié)查,也不太可能,更不用說(shuō)將他做為同案犯抓人了。從他目前的身份來(lái)看,想把他弄來(lái),都不可能。要不,我們派兩個(gè)去和陳大發(fā)接觸一下,了解了解情況。不過(guò)經(jīng)費(fèi)方面。。?!巴跣裾f(shuō)著停頓了下來(lái)。
”不管怎么說(shuō),他也是這起事伯的起因者和知情人。這樣,我們先不要打草驚蛇,先把這邊的事情辦好,把證據(jù)拿到手之后再說(shuō)。畢竟去一趟福建,即搭人又搭錢。等事情有了確切的把握,咱們警員去了,說(shuō)話也硬氣。經(jīng)費(fèi)方面嘛,讓孟慶剛他們出,相信這個(gè)錢他們還是出得起的,不過(guò)是他們幾頓飯的錢。整天的花天酒地,多動(dòng)動(dòng)腦子,多走些正道,哪會(huì)有今天的結(jié)果。有請(qǐng)吃飯的錢,請(qǐng)個(gè)法律顧問(wèn),也不會(huì)鬧出今天的事來(lái),簡(jiǎn)直就是咎由自取。”趙民說(shuō)道。
“同志們,沒(méi)有線索,大家打不起精神來(lái)吧!但是,大家記住,這起案件,是目前為止,我們東平區(qū)第一大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。它不僅僅是隆之夢(mèng)置業(yè)管理公司的一億兩千萬(wàn)被騙走,更涉及到東平區(qū)政府標(biāo)志性其目能否順利進(jìn)行,涉及到成百上千的人民群眾辛辛苦苦掙的血汗錢,能否得到保障的問(wèn)題。所以,大家一定要振作精神,哪怕只有一線希望,也決不能放過(guò)。從今天開(kāi)始,參與這個(gè)案件的人,都要開(kāi)動(dòng)腦力,集中精神,把這個(gè)案子辦好。一定要查清犯罪嫌疑人,一定要查清錢的去向。保衛(wèi)人民生命財(cái)產(chǎn)安全是我們的責(zé)任,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航,同樣是我們的職責(zé)?!壁w局做最后的總結(jié)發(fā)言。3
“趙局,有緊急消息。孟慶剛被人綁架了?!敝蛋嗍胰藛T匆匆走進(jìn)了會(huì)議室。
“孟慶剛,是孟區(qū)長(zhǎng)兒子嗎!”趙民聽(tīng)了急急問(wèn)道。
“是,來(lái)報(bào)警的是東平區(qū)開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理曹大勇?,F(xiàn)在在樓下等著呢。他要上來(lái),被我拉住了?!本瘑T匯報(bào)說(shuō)。
“得,王局,今天大家別睡覺(jué)了。這樣,咱們?cè)谧亩剂粝隆M蹙帜惆才乓幌?,看看這個(gè)案子,還有哪些人員可以參加,讓人通知趕緊來(lái)局里。接替一下在座的人員。讓曹大勇上來(lái),介紹一下情況?!壁w民說(shuō)。
“楊春,你去通知一下,讓隊(duì)里年輕力壯的,現(xiàn)在馬上來(lái)局里?,F(xiàn)在在座的,老張、老李,你們幾個(gè)歲數(shù)大的,在這里先留下,一會(huì)人來(lái)了,你們回去休息。大家別都一窩的累趴下了?!蓖蹙譀_著楊春隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)道。楊春起身要走。
”哎,先等等,讓曹大勇上來(lái),先聽(tīng)聽(tīng)情況再去安排。“王旭又把楊春叫住了。
“趙局,不好了,剛子被人綁架了。”曹大勇走進(jìn)會(huì)議室,急急的說(shuō)道。
“怎么回事。在東平區(qū)還有人敢綁架孟慶剛,你開(kāi)玩笑呢?”王旭說(shuō)道。
“哎呀,這都啥時(shí)候了,我還有心開(kāi)這個(gè)玩笑。事情是這樣,剛才我姐夫接到。。?!辈艽笥抡f(shuō)著,看著滿屋的警員,說(shuō)話猶豫起來(lái)。
“你就繼續(xù)往下說(shuō)吧,既然這個(gè)時(shí)候,就別瞞著了?!蓖跣裾f(shuō)道。
“接到東平鄉(xiāng)黨委書記鄭佩霞電話,說(shuō)孟慶剛送她和一位市領(lǐng)導(dǎo)回家。結(jié)果半路上,被三個(gè)人開(kāi)車給攔住了。剛子被人扎傷后,被趙長(zhǎng)波給綁架走了。現(xiàn)在人不知去向,趙長(zhǎng)波也聯(lián)系不上了?!辈艽笥录奔钡恼f(shuō)道。
“大勇,你別急。現(xiàn)在鄭佩霞在哪呢?”王旭問(wèn)。
“本來(lái)剛子是先送她回她娘家,再送市領(lǐng)導(dǎo)回家。結(jié)果快到她娘家的時(shí)候出了這事?,F(xiàn)在我讓人去車接她了,估計(jì)一會(huì)就該到了?!?。。。
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